证券代码：000919     证券简称：金陵药业      公告编号：2024-082



                   金陵药业股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮件等
方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有效
表决票 9 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有
限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》。
    公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事
进行审议表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于签署<南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有
                               1
限合伙）合伙协议>之补充协议（二）暨关联交易的议案》。
    公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事
进行审议表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合
伙）非现金分配股权暨关联交易的议案》。
    公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事
进行审议表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    以上 1-3 项议案的具体内容详见 2024 年 10 月 22 日《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网
站”）刊登的《关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。以上 1-3 项议案已经公
司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，内容详见
2024 年 10 月 22 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2024 年
第四次独立董事专门会议的审查意见》。保荐机构中信证券股份有限公
司对上述事项发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网刊登的《中信证券
股份有限公司关于金陵药业股份有限公司收购新工基金部分份额及新
工基金非现金分配股权暨关联交易的核查意见》。
    4、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见 2024 年 10 月 22 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    金陵药业股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 18 日




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