证券代码：000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2024-083

               金陵药业股份有限公司
         第九届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮
件等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有
效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有
限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于签署<南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议>之补充协议（二）暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限
合伙）非现金分配股权暨关联交易的议案》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   以上议案的具体内容详见 2024 年 10 月 22 日《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于收购新工基金部
分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易的公告》。
   三、备查文件
   1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                  金陵药业股份有限公司监事会
                                            2024 年 10 月 18 日