证券代码：000920         证券简称：沃顿科技             公告编号：2024-002




                     沃顿科技股份有限公司
                          关联交易公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述

     沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日

与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司（以下简称“龙源溧水分公

司”）签订了《2023 年-2024 年反渗透膜片采购合同》（以下简称“本

事项”）。

     龙源溧水分公司为国能龙源环保南京有限公司（以下简称“南京

龙源”）下属分公司，国能龙源环保南京有限公司为公司持股 5%以上

股东国能龙源环保有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关规定，南京龙源为公司的关联法人，本事项构成关

联交易。

     公司独立董事于 2024 年 1 月 18 日召开第七届董事会独立董事专

门会议第二次会议，审议通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同暨

关联交易的议案》并发表了同意的审核意见，公司于 2024 年 1 月 19

日召开第七届董事会第二十二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票

弃权通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同暨关联交易的议案》，
董事郑鹏先生作为关联董事回避了本议案的表决。

    本事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关

部门批准。

    二、关联方基本情况

    公司名称：国能龙源环保南京有限公司

    统一社会信用代码：913201917360872925

    类型：有限责任公司

    法定代表人：李仁刚

    注册资本：27500 万人民币

    成立日期：2002 年 05 月 10 日

    住所：南京市雨花台区花神大道 1 号 401 室

    经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、

输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维

修和试验；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备

安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：环保咨询服务；

环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；除尘技术装备

制造；新型膜材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；大气污染

治理；水污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；

发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电

技术服务；工程管理服务；节能管理服务；新型膜材料销售；环境保
         护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术

         开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用

         服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高

         效节能技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；

         农林废物资源化无害化利用技术研发；新材料技术研发；畜禽粪污处

         理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；合同能源管理；通用设备修理；

         电气设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代

         理；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

         开展经营活动）。

               股权结构：

         国家能源投资集团有限责任公司


                                         100%




39.21%                  50.68%       国家能源集团资本控股有限公司

                                                0.1%

          国电电力发展股份有限公司

                        39.19%



         国电科技环保集团股份有限公司                    北京欣源聚合管理技术中心（有限合伙）

                        95%                                           5%




                                 国能龙源环保有限公司                                  南京集能鑫投资有限公司

                                                 60%                                        40%




                                                       国能龙源环保南京有限公司



               主要财务数据：2023 年末总资产 1,474,603,233.50 元，净资产

         450,266,862.19 元，2023 年营业收入 2,109,816,878.21 元，净利润

         72,248,167.56 元，以上财务数据未经审计。
    关联关系：详见本公告“一、关联交易概述”。

    是否为失信被执行人：经查询，国能龙源环保南京有限公司及国

能龙源环保南京有限公司溧水分公司不是失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易根据有关法律、法规和规范性文件的要求经公开招

标程序确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益、损害公司合

法利益及向关联公司输送利益的情形。

    四、关联交易合同的主要内容

    （一）合同总价为人民币 40,650,000 元。

    （二）付款方式为银行电汇或电子银行承兑。

    （三）公司在合同签订前将合同金额的 5%作为履约保证金交付

给龙源溧水分公司，保证范围为公司未按采购合同约定履行义务，包

括但不限于因公司原因不能按约定向龙源溧水分公司供货、供货质量

或性能不达标时应向龙源溧水分公司支付的违约金或赔偿的损失。保

证期间自合同生效之日起至合同执行完成日内。保证期满公司如约履

行采购合同的，由龙源溧水分公司直接将履约保证金（无息）划回公

司账户。

    （四）付款采用分期支付。货到验收合格 2 个月内，龙源溧水分

公司向公司支付已到货部分合同总价 95%的到货款，可按公司实际到

货进度分批支付。合同质保期满后 20 日内，龙源溧水分公司向公司

无息支付合同总价 5%作为质保款。

    （五）质量保证期以到货后计，不少于 4 个月。
       合同还约定了违约责任、质量标准、交付及验收、不可抗力等事

项。

       五、交易目的和对上市公司的影响

       上述交易事项是公司与国能龙源环保有限公司积极推动战略合

作的具体体现，对未来公司市场拓展、经营业绩产生积极影响，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

       六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

       除本事项外，2024 年初至本公告披露日公司与南京龙源累计已

发生的各类关联交易的总金额为人民币 0 元。

       七、独立董事审核意见

       经审核本次公司与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司签订

合同及相关文件，我们认为，本次关联交易是建立在双方战略合作的

基础之上，符合公司经营发展需要，合同定价公允，不存在损害公司

利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次关联交易事项，并同意

将本事项提交公司董事会审议。

       八、备查文件

       （一）第七届董事会第二十二次会议纪要；

       （二）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；

       （三）《2023 年-2024 年反渗透膜片采购合同》；

       （四）关联交易情况概述表；

       （五）深交所要求的其他文件。
特此公告。




             沃顿科技股份有限公司董事会

                  2024 年 1 月 19 日