证券代码：000920            证券简称：沃顿科技            公告编号：2024-032




                        沃顿科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的情况

    （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 15:30。

    2、网络投票时间：

    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15

至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

    （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月

18 日 9:15 至 15:00。

    （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎

阳大道 1518 号 102 五楼会议室

    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长蔡志奇先生
     （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务

所见证律师出席了会议。

     （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规

和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限

公司股东大会议事规则》的相关规定。

     二、股东出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东授权代表 101 人，代表股份

245,608,033 股，占公司有表决权股份总数的 51.9672%。其中：通过

现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占

公司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 99 人，代

表股份 5,634,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。

     除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过

现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 99 人， 代 表 股 份

5,634,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。其中：通过现场

投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股

份总数的 0%。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 5,634,715 股，

占公司有表决权股份总数的 1.1922%。

     三、议案审议及表决情况

     本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以

下决议：
    审议通过了《利润分配预案》

    同意 245,568,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9838%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.0137%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。

    其中中小股东投票情况为：

    同意 5,595,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.2954%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.5963%；弃权 6,100 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.1083%。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。

    （二）律师姓名：宋诗阳，潘志成。

    （三）结论性意见。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
    五、备查文件

    （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

    （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。



             沃顿科技股份有限公司董事会

                   2024 年 9 月 19 日