证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2024-036




                     沃顿科技股份有限公司
              第七届董事会第二十九次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11

月 7 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议

通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司五楼会议室以现场

和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议

的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：
    审议通过了《关于签署连体床采购与安装项目合同暨关联交易的
议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关联交易公告》

（公告编号：2024-037），本议案提交董事会审核前已经公司董事会

审计委员会全体同意，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门

会议第六次会议审议通过了本议案，并发表了同意的审核意见。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）董事会审计委员会决议；
    （三）独立董事专门会议决议及核查意见；
    （四）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                   沃顿科技股份有限公司董事会

                                       2024 年 11 月 19 日