证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2024-038




                     沃顿科技股份有限公司
                第七届董事会第三十次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12

月 3 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议

通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以现场

和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议

的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2024-039），本议案提交董事会审核前已

经公司董事会审计委员会全体同意。本议案尚需提交股东大会进行审

议。

    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2024

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-40）。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）董事会审计委员会决议；
    （三）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   沃顿科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 12 月 14 日