中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           公司临时公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2024-03


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
     关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司未来科技大厦会议

室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东

大会。

    2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第一次临

时会议决定召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 2:50

    网络投票时间：2024 年 2 月 1 日

    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年

2 月 1 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15－9:25、9:30－11:30、

和 13:00－15:00。
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       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五）。

       7、出席对象：

       1）于股权登记日 2024 年 1 月 26 日下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2）公司董事、监事及高级管理人员。

       3）公司聘请的见证律师。

       8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技

大厦会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会审议的事项如下：

                 表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                      备注        同   反   弃
提案                                                              意   对   权
                       提案名称
编码                                              该列打勾的栏
                                                    目可以投票
100     总议案：除累积投票议案外的所有议案             √

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非累积投票提案

1.00    关于修订《公司章程》的议案                     √

2.00    关于修订公司《独立董事制度》的议案             √

3.00    关于购买董监高责任险的议案                     √
        关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议
4.00                                                   √
        案

       本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予

以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董

事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东。

       以上议案已经公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议、第九

届董事会 2024 年第一次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于

2023 年 12 月 16 日和 2024 年 1 月 17 日的《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

       三、会议登记等事项

       1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

       2、登记时间：2024 年 1 月 29 日 9：00—17：00（信函以收到的

邮戳为准）。

       3、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技

大厦公司董事会办公室

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    邮编：250098

    4、联系人：张欣、杨颖

    联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操

作流程详见附件 1）。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议；

    2、公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

    特此公告。




 附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。




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                                       董       事       会
                                     二○二四年一月十七日



                              4
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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称如下：
   投票代码为：360951
   投票简称为：重汽投票
   2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2024 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 2 月 1 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                                授 权 委 托 书
       兹授权                    （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
       本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                        备注          同        反    弃
提案                                                                  意        对    权
                          提案名称
编码                                                该列打勾的栏
                                                      目可以投票
 100     总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

非累积投票提案

1.00     关于修订《公司章程》的议案                        √

2.00     关于修订公司《独立董事制度》的议案                √

3.00     关于购买董监高责任险的议案                        √
         关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议
4.00                                                       √
         案
       注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√；累积投
票提案请填写选举票数。
       委托人姓名：（签名或盖章）
       委托人身份证号码：
       委托人持股数：
       委托人持股性质：
       委托人股东帐号：

       被委托人姓名：（签名或盖章）
       被委托人身份证号码：
       被委托人股东帐号：
       委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。


                                              受托日期：         年        月        日

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