证券代码：000951



            中国重汽集团济南卡车股份有限公司

        第九届董事会第一次独立董事专门会议决议

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）通知于

2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 15

日以通讯方式在公司会议室召开。

    本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事

张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司

章程》的有关规定。

    经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于为按揭及融资

租赁业务提供担保的议案》。

    公司开展按揭贷款、融资租赁业务是本着优势互补、平等互利的

原则，有利于拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售。与重汽汽车金

融有限公司、山重融资租赁有限公司开展按揭贷款及融资租赁业务并

提供汽车回购担保服务风险可控，符合各项法律法规的相关规定，该

等关联交易符合公司的发展需要，定价公允、公平、合理，不会影响

公司的独立性，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小

股东的利益。

    我们同意该议案提交公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议

审议，关联董事需回避表决。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。



                          独立董事：张宏、杨国栋、段亚林

                                     二○二四年一月十五日




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