中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           会议决议公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽          公告编号：2024-01


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于

2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 16

日以通讯方式在公司会议室召开。

    本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生

主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人

数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
    1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案

    公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁

服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户

提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动

公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。

    本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、孙成龙先生、

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李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一

次股东大会审议及批准。

     《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁

业务提供担保的公告》（公告编号：2024-02）同日刊登于《中国证券

报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

     2、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

     根据公司运营需要，定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 2:50

在公司未来科技大厦会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次

股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

     股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：

2024-03）。

     公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第一次独立董事专

门会议，审议通过了此次会议的相关议案，并发表了意见。《中国重

汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会

议决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

     三、备查文件


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                                                   会议决议公告

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。




                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                         二〇二四年一月十七日




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