中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次
股东大会”）现场会议于 2024 年 2 月 1 日下午 2：50 在未来科技大厦
会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2024 年 2 月 1 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 2 月 1 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 2 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 1 日
上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 1 日下午 3:00。
本次会议由公司董事长王琛先生主持；大会的召集、召开的方式
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和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2024 年 1 月 26 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份总数
1,168,994,951 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
32 人，代表公司股份 636,538,526 股，占公司有表决权股份总数的
54.4518%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表
决权股份 606,477,976 股，占公司有表决权股份的 51.8803%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 29 人，
代表有表决权股份 30,060,550 股，占公司有表决权股份总数的
2.5715%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 30 人，代表有表决权股份 30,138,150 股，占公
司有表决权股份总数的 2.5781%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
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二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1、关于修订《公司章程》的议案；
（1）总表决情况：同意636,538,526 股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意30,138,150股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
2、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
（1）总表决情况：同意 628,180,458 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的98.6870%；反对8,358,068股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.3130%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意21,780,082股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的72.2675%；反对8,358,068
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的27.7325%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决
权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、关于购买董监高责任险的议案；
（1）总表决情况：同意 636,398,586 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9780%；反对78,600股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0123%；弃权61,340股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股
份的0.0096%。
（2）中小股东总表决情况：同意29,998,210股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.5357%；反对78,600股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2608%；弃权61,340股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决
权股份的0.2035%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案。
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 29,305,908 股（含网络投票），占出席
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会议（含网络投票）有表决权股份的97.2386%；反对686,268股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的2.2771%；弃权145,974股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股
份的0.4843%。
（2）中小股东总表决情况：同意29,305,908股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的97.2386%；反对686,268
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的2.2771%；弃权145,974
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的0.4843%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市通商律师事务
所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
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2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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