中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            会议决议公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2024-10


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
           二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开情况：

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2024

年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于 2024 年

3 月 21 日下午 2：50 在未来科技大厦会议室召开。

    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间

为 2024 年 3 月 21 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 3 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 3 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月

21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 21 日下午 3:00。

    本次会议由公司董事长王琛先生主持；大会的召集、召开的方式

和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深

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圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2024 年 3 月 15 日）深圳证券交易所交易结束

时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份总数

1,168,994,951 股。

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计

30 人，代表公司股份 645,556,980 股，占公司有表决权股份总数的

55.2232%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表

决权股份 615,893,147 股,占公司有表决权股份的 52.6857%。

    （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 26 人，

代表有表决权股份 29,663,833 股，占公司有表决权股份总数的

2.5376%；

    （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计 28 人，代表有表决权股份 39,156,604 股，占公

司有表决权股份总数的 3.3496%。

    3、出席会议的其他人员

    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （2）公司聘请的见证律师。

    二、 会议议案审议表决情况

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    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

    1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

    本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有

公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股

份7,217,000股）对此进行了回避表决。

    （1）总表决情况：同意20,311,700股（含网络投票），占出席会

议（含网络投票）有表决权股份的51.8730%；反对18,840,804股，占

出席会议（含网络投票）有表决权股份的48.1165%；弃权4,100股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股

份的0.0105%。

    （2）中小股东总表决情况：同意20,311,700股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的51.8730%；反对18,840,804

股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的48.1165%；弃权4,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表

决权股份的0.0105%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    2、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案；

    （1）总表决情况：同意645,440,280股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的99.9819%；反对116,700股，占

出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0181%；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的

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0.0000%。

    （2）中小股东总表决情况：同意39,039,904股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7020%；反对116,700

股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2980%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股

份的0.0000%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；

    （1）选举刘正涛为公司第九届董事会非独立董事

    总表决结果：同意股份数644,905,414股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的99.8991%；

    中小股东总表决情况：同意股份数38,505,038股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.3360%。

    表决结果：本议案获得通过。

    （2）选举赵尔相为公司第九届董事会非独立董事

    总表决结果：同意股份数644,905,414股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的99.8991%；

    中小股东总表决情况：同意股份数38,505,038股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.3360%。

    表决结果：本议案获得通过。

    上述人员个人简历详见2024年3月5日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团

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济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公

告》（编号：2024-06）。

    三、律师出具的法律意见书结论意见

    1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所

    2、律师姓名：潘兴高、姚金

    3、结论性意见：

    公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大

会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限

公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                  二〇二四年三月二十二日




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