中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               二〇二三年度监事会工作报告

    2023 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公

司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的要

求，对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，

忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。现将 2023

年度监事会具体工作报告如下：

    一、监事会会议召开情况

    报告期内，监事会根据公司运营需要，共召开了七次会议，具体

情况如下：

    1、2023 年 3 月 29 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，

审议并通过了如下议案：

    （1）2022 年度监事会工作报告；

    （2）2022 年年度报告全文及摘要；

    （3）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的意见；

    （4）公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案；

    （5）公司 2022 年度利润分配的预案；

    （6）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。

    2、2023 年 4 月 19 日，公司召开了第八届监事会 2023 年第一次

临时会议，审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议

案》。

    3、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会 2023 年第二次
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临时会议，审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

       4、2023 年 5 月 12 日，公司召开了第九届监事会第一次会议，

审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

       5、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第九届监事会第二次会议，

审议并通过了如下议案：

       （1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要；

       （2）关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议

案；

       （3）关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

       6、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第九届监事会 2023 年第一

次临时会议，审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

       7、2023 年 12 月 15 日，公司召开了第九届监事会 2023 年第二

次临时会议，审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

       二、对重点工作的监督及检查情况

       报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》及《公司章程》等有关文件规定，勤勉履行了各项

职责，对公司依法运行、财务及经营状况等进行了有效的监督，切实

维护了公司及全体股东的利益。

       1、监督公司依法运行情况

       监事会按照有关规定在报告期内对公司依法运行的情况进行了

监督，认为公司的运营符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定；严格按照《企业会计制度》《企业会计准则》等要求进

行财务核算；公司董事和高级管理人员在行使职权时遵守法律、行政

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法规和公司章程，不存在损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2023 年度财务情况进行审计，该会计师事务所出具了标准无保留意

见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司

2023 年度财务状况和经营成果。

    3、检查公司关联交易情况

    报告期内公司的关联交易符合“公正、公平、公允”的原则，无损

害上市公司利益。具体交易情况详见公司会计报表附注“关联方关系

及其交易”项。

    4、监督公司募集资金存放及使用情况

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规

定对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途及损害

股东利益的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规

情形。《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理及使用情况。

    5、检查公司内部控制体系建设及实施情况

    公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况，

建立了较为规范完整的内部控制体系，并有效执行，保证了公司各项

业务活动的规范运行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、

真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。

    6、监督公司内幕信息知情人登记管理情况
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    公司严格按照监管要求及公司《内幕知情人管理制度》开展内幕

信息知情人的登记管理工作，真实、准确、完整地记录在公开披露前

知悉内幕信息的知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档

案并做好相关内幕信息登记及保密工作。有效维护了公司信息披露的

公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，保护投资

者合法权益。

    三、2024 年工作计划

    2024 年，监事会将严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，

认真履行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，积极监督企业

内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障

公司及全体股东的利益。




                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                              二〇二四年三月二十六日




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