中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          会议决议公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽          公告编号：2023-28


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
              第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 10 日

以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 4:00 在公

司会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先

生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

    1、公司 2024 年半年度报告及摘要；

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2024

年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2024

年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
                                1
                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           会议决议公告

    公司 2024 年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-26）刊登于 2024

年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、公司 2024 年半年度利润分配的预案；

    根据公司 2024 年半年度财务数据（未经审计），公司 2024 年半

年度实现合并净利润为 844,542,052.04 元，其中归属于母公司所有者

的净利润为 618,509,989.47 元。2024 年半年度母公司实现净利润为

392,080,972.00 元。

    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益

和公司 2024 年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司

董事会向股东大会提交 2024 年半年度利润分配预案如下：

    按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股

份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股派发现金股利

2.91 元（含税），合计派发现金股利为 340,177,530.74 元，不送红股，

不以公积金转增股本。

    经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管

指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公

司 2024 年半年度利润分配的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。


                                 2
                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             会议决议公告

    3、关于会计政策变更的议案；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公

告》（公告编号：2024-29）刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》

《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    4、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）刊登于

2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金继续进行现金管理的公告》公告编号：2024-31）刊登于 2024

年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意

见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金


                                   3
                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            会议决议公告

进行委托理财的公告》（公告编号：2024-32）刊登于 2024 年 8 月 23

日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、监事会对相关事项的审核意见。

    特此公告。




                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                                  二〇二四年八月二十三日




                                 4