中国重汽：半年报董事会决议公告2024-08-23
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-27
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 10 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 3:00 在公
司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事刘正涛先生
因工作原因无法出席本次会议，已书面委托董事赵尔相先生代为出席
并予以表决；独立董事杨国栋先生因身体原因无法出席本次会议，已
书面委托独立董事段亚林先生代为出席并予以表决。会议由公司董事
长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召
开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、公司 2024 年半年度报告及摘要；
公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及摘要，认为公司
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半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度经
营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2024 年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-26）刊登于 2024
年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、公司 2024 年半年度利润分配的预案；
根据公司 2024 年半年度财务数据（未经审计），公司 2024 年半
年度实现合并净利润为 844,542,052.04 元，其中归属于母公司所有者
的净利润为 618,509,989.47 元。2024 年半年度母公司实现净利润为
392,080,972.00 元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益
和公司 2024 年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司
董事会向股东大会提交 2024 年半年度利润分配预案如下：
按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股
份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股派发现金股利
2.91 元（含税），合计派发现金股利为 340,177,530.74 元，不送红股，
不以公积金转增股本。
利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分
红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
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3、关于会计政策变更的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2024-29）刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）刊登于
2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金继续进行现金管理的公告》公告编号：2024-31）刊登于 2024
年 8 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告》（公告编号：2024-32）刊登于 2024 年 8 月 23
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日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
7、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公 司 的 风 险 评 估 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
8、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
9、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
10、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
11、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
议案 8、9、10、11 审议并通过的公司相关制度及办法详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
12、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计
划于 2024 年 9 月 26 日（星期四）在未来科技大厦会议室召开 2024
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年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合
的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2024 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-33）刊登于 2024 年 8
月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第九届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议和第九届董事会 2024 年第三次审计委员会，审议并
通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日
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