证券代码：000957                 证券简称：中通客车                  编号：2024-037

                           中通客车股份有限公司
                       十一届七次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
     中通客车股份有限公司第十一届七次董事会会议通知于 2024 年 10 月 26 日
以电话和邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，
应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定。会议审议通过了以下议案：

     一、公司 2024 年第三季度报告
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
     二、关于更换公司财务负责人及董事会秘书的议案
     鉴于王翠萍女士因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书的
职务。辞职后不再担任公司任何职务。

     王翠萍女士未持有公司股份。公司董事会同意王翠萍女士的辞呈，对王翠萍
女士在职期间为公司做出的贡献，表示衷心的感谢！
     同时聘任何伟先生为公司财务负责人（简历附后），并代行董事会秘书职务，
代行期 限 不 超 过 三 个 月 。公 司 将 根 据 有 关 规 定 尽 快 完 成 新 任 董 事 会 秘 书
的聘任程序并及时履行信息披露义务。
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
     特此公告。
                                                  中通客车股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 31 日
                                       人员简历

     何伟先生，1982 年出生，大学管理学士，高级会计师，2006 年在中国重汽
集团济南商用车有限公司参加工作，历任中国重汽（香港）有限公司财务部成本
业务经理，中国重汽集团成都王牌商用车有限公司财务部经理、财务总监、董事，
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司董事，山重建机有限公司党委委员、副总经
理、委派财务总监兼财务与运营部部长等职务。
   何伟先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及本
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。


   联系方式如下：
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