证券代码：000972                    证券简称：中基健康                     公告编号：2024-011 号



                                  中基健康产业股份有限公司

             关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召开第九届董事会第四十
次临时会议及第九届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将
有关事项公告如下：
    一、本次交易的基本情况
    公司拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超
过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交
易，构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人变更。
    二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
    在本次交易相关工作的开展过程中，公司严格按规定及时履行信息披露义务，并在本次交易预案
及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
    1、公司于 2022 年 8 月 10 日发布《关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》
（公告编号：2022-041 号）；
    2、2022 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 8 月 23
日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》。
    3、2022 年 9 月 22 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露
义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2022 年 9 月 22 日，在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份
购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-056 号）。
    4、2022 年 10 月 21 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露
义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2022 年 10 月 21 日，在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份
购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-062 号）。
    5、2022 年 11 月 23 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露
义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2022 年 11 月 23 日，在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份
购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-068 号）。
    6、2022 年 12 月 21 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露
义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2022 年 12 月 21 日，在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份
购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-072 号）。
    7、2023 年 1 月 31 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露
义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2023 年 1 月 31 日，在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份
购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2023-007 号）。
    8、2023 年 2 月 21 日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展暨延期发出股
东大会通知的公告》（公告编号：2023-012 号）。
    9、2023 年 3 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十四次临
时会议，并于 2023 年 3 月 22 日披露了《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》以及股东大会通知等相关公告。
    10、2023 年 4 月 3 日，公司收到深圳交易所发出的《关于对中基健康产业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》并对外披露。
    11、2023 年 4 月 27 日，公司披露了《关于深圳证券交易所并购重组问询函的回复公告》以及修
订后的重组报告书等相关公告。
    12、2023 年 4 月 29 日，公司披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
    13、2023 年 5 月 12 日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获
得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-055 号）。
    14、2023 年 5 月 24 日，公司收到深交所上市审核中心发出的《关于中基健康产业股份有限公司
申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》，2023 年 6 月 22 日，公司披露了《关于延期
回复<关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的公
告》。
    15、2023 年 6 月 30 日，公司收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已
过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券
交易所对公司本次交易中止审核。2023 年 7 月 4 日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所中止审
核公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的公告》。
    16、2023 年 7 月 25 日，公司披露了《中基健康产业股份有限公司对深圳证券交易所<关于中基
健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》以及修订后的
重组报告书等相关公告。
    17、2023 年 9 月 6 日，公司披露了《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
    18、2023 年 9 月 13 日，公司收到《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金申请的第二轮审核问询函》并于 2023 年 9 月 15 日披露。
    19、2023 年 9 月 20 日，公司披露了《中基健康产业股份有限公司对深圳证券交易所<关于中基
健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之回复》等相关
公告。
    20、2023 年 9 月 30 日，因本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照
《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审
核。2023 年 10 月 28 日，公司披露了《中基健康产业股份有限公司对深圳证券交易所<关于中基健康
产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之回复（修订稿）》
等相关公告。
    21、2023 年 12 月 31 日，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，
深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。2024 年 1 月 3 日，公司披露《关于收到深圳证券交易所
中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的公告》。
    三、终止本次交易的原因
    自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织
交易各相关方推进各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。由于本次交易历时较长，期间
行业状况、市场环境等内外部因素发生变化，交易双方对自身战略发展方向以及双方后续合作模式的
预期发生变化，无法继续就推进本次交易事宜达成共识。为切实维护公司及全体股东利益，公司决定
申请撤回本次交易有关申请文件。本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不会对公司
正常生产经营造成不利影响。
    四、终止本次交易的决策程序
    2024 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十次临时会议及第九届监事会第二十二次临时会
议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
    五、终止本次交易对上市公司的影响分析
    根据公司与交易对方等相关方签署的本次重组相关协议，本次交易的正式方案及相关议案须经董
事会、股东大会审议通过，并在深交所审核通过、中国证监会予以注册同意等条件满足后方可生效。
    鉴于上述相关先决条件尚未满足，交易当事方决定终止本次交易，交易各方无需承担违约责任。
目前，公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发
展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    六、承诺事项及其他
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大
资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司承诺自终止本次交易公告之日起至少 1 个月
内不再筹划重大资产重组事项。
    公司董事会对公司终止本次交易给投资者带来不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展
的广大投资者表示衷心感谢。
    公司指定 信息 披露媒 体为《 证券时 报》 、《中 国证券 报》、 《上 海证券 报》和 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第四十次临时会议决议
    2、公司第九届监事会第二十二次临时会议决议
    特此公告。


                                                              中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                               2024 年 3 月 1 日