证券代码：000972                       证券简称：中基健康            公告编号：2024-028 号




                            中基健康产业股份有限公司

                       2024 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 11:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 10 日上午 9:15～下午 15:00；
    会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；
    会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    会议召集人：公司董事会；
    会议主持人：董事长刘洪先生；
    会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律
法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议总体情况
    根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 11 人，代表
股份 256,241,163 股，占本公司总股本的 33.2227%。
    现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本
的 33.1240%。
    参加网络投票情况
    通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 761,100 股，占本公司总股本的 0.0987％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通
过了下列议案：
    1、《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
    表决结果为：同意 131,447,040 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9811%；反
对 24,900 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0189%；弃权 0 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0%。六师国资公司回避表决。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,447,040 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9209%；反对 24,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0791%；弃权 0 股,占出席
会议中小投资者所持股份的 0%。
    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果为：同意 256,210,863 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9882%；反
对 30,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0117%；弃权 300 股,占出席会议具有表
决权股东所持表决权 0.0001%。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,441,640 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9037%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0953%；弃权 300 股,占出
席会议中小投资者所持股份的 0.0010%。
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果为：同意 256,211,163 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9883%；反
对 30,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0117%；弃权 0 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0%。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,441,940 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9047%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0953%；弃权 0 股,占出
席会议中小投资者所持股份的 0%。
    4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果为：同意 256,210,863 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9882%；反
对 30,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0118%；弃权 0 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0%。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,441,640 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9037%；反对 30,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0963%；弃权 0 股,占出席
会议中小投资者所持股份的 0%。
    5、《关于修订<监事会工作细则>的议案》。
    表决结果为：同意 256,210,863 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9882%；反
对 30,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0118%；弃权 0 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0%。
    中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,441,640 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9037%；反对 30,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0963%；弃权 0 股,占出席
会议中小投资者所持股份的 0%。
    本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
    上述议案内容已经公司第九届董事会第四十二次临时会议、第九届监事会第二十四次临时
会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《第九届董事会第四十二次临时会议决议
公告》、《第九届监事会第二十四次临时会议决议公告》。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、中基健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。


                                                     中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 5 月 10 日