证券代码：000972                    证券简称：中基健康                公告编号：2024-030 号




                            中基健康产业股份有限公司

                   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2024 年 5 月
30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工
作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及
高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司将加快推进第十届董事会和第十届监事会换届选
举工作进程。
    在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及
高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、
监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                                   中基健康产业股份有限公司董事会
                                                             2024 年 5 月 29 日