证券代码：000972                    证券简称：中基健康               公告编号：2024-044号




                              中基健康产业股份有限公司

                    第九届董事会第四十五次临时会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次临时会议于
2024 年 7 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件
方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的
时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了如下决议：
       一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

       二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告》，此项
议案尚需股东大会审议。

       三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》；
       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告》，
关联董事叶德明先生回避表决，此项议案尚需股东大会审议。

       四、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于选举公司独立董事的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。


                                               中基健康产业股份有限公司董事会
                                                               2024 年 7 月 5 日