中基健康产业股份有限公司

             第十届董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的决议



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会于 2024 年 7
月 9 日（星期二）以现场会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员
谢竹云先生主持，会议的召开符合公司《章程》和《董事会审计委员会实施细则》及有关法律、
法规的规定，会议召开合法有效。
       根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关文件的规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就公司财务总监候选人发表审查意见如
下：
       经审查财务总监候选人常姗姗女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，
我们认为常姗姗女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公
司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，董事会审计委员会一致认为常姗姗女士具
备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名常姗姗女士
担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次临时会议审议。




                                       中基健康产业股份有限公司第九届董事会审计委员会
                                                         2024 年 7 月 9 日