证券代码：000972                    证券简称：中基健康                公告编号：2024-062号



                              中基健康产业股份有限公司

                       第十届董事会第三次临时会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议于 2024
年 8 月 14 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发
出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内
参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下
决议：
       一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会
审议。
       二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。
       特此公告。


                                                         中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 8 月 14 日