证券代码：000972                       证券简称：中基健康             公告编号：2024-093号



                              中基健康产业股份有限公司

            关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有
限公司（以下简称“红色番茄”），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资
管理有限责任公司（以下简称“国晟公司”）申请借款，借款金额为人民币 600.00 万元（大写：
陆佰万元整）；借款利率为年利率 1.2%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为 180
天；借款由红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生
为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次
借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。
       二、交易对方基本情况
       单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司
       企业类型：有限责任公司（国有独资）
       注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层
       注册资本：100,000.00 万人民币
       法定代表人：李伟
       统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H
       经营范围：股权投资；典当；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
       公司董事袁家东先生为国晟公司监事，故此，国晟公司与公司形成关联人关联关系。
       三、抵押担保的情况
       借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
       出借人：五家渠国晟投资管理有限责任公司
       红色番茄拟向国晟公司借款，用于满足日常经营周转需求。借款由红色番茄五家渠分公司
生产的大桶酱作为抵押物。
    四、《借款合同》主要内容
    甲方（出借人）：五家渠国晟投资管理有限责任公司
    乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
    1、借款金额：甲方向乙方出借资金总额不超过人民币 600.00 万元（大写：陆佰万元整）。
    2、借款利率：借款利率为年利率 1.2%，借款利息按月结算，每月 21 日为结算日，不满
一个月按一个月计算，借款到期，归还本金。
    3、借款用途：用于满足日常经营周转需求。
    4、借款期限：自签订合同日起 180 日。
    5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批序，并经法定代表人或授权代表
签字以及加盖公司公章后生效。
    五、本次交易的目的及对本公司的影响
    公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，
确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的
利益。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2024 年 1 月 1 日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方国晟
公司已审批通过的关联交易金额为 1,500 万元。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于下属子公司红色
番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，认为子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交
易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在
双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他
股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事袁家东先生应回避表决，独立董事
一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    八、备查文件
    第十届董事会第七次临时会议决议。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                     中基健康产业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 12 月 6 日