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桂林旅游 (000978)
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2025-02-24 15:00
  • 公司公告

公司公告

桂林旅游:2023年度董事会工作报告2024-03-30  

                      桂林旅游股份有限公司
                    2023 年度董事会工作报告


    桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2023 年度严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》、公司董事会议事规则等有关规定,本着对全体股东负责的态度切实履行
职责。
    2023 年 3 月 21 日,公司召开股东大会选举产生新一届(第七届)董事
会,完成董事会换届选举工作,现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如
下:
       一、2023 年度公司经营情况
       (一)概述
    自 2022 年 12 月人员出行政策放松后,桂林旅游业以及本公司旅游主业于
2023 年初开始呈现良好的复苏态势。
    公司 2023 年度共接待游客 618.57 万人次,同比增长 233.31%;实现营业
收入 46,710.36 万元,同比增长 260.89%,营业成本 32,721.66 万元,同比增
长 44.48%,营业利润 1,109.07 万元,同比增加 31,376.73 万元;实现归属于
上市公司股东的净利润 1,637.60 万元,同比增加 29,820.99 万元。


       (二)完成董事会、监事会换届
    按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 3 月 21 日完成
了公司董事会、监事会换届工作,公司进入了新的历史发展阶段。


       (三)坚持营销创新,发展步伐有新突破
       1.优化营销管理模式
    公司将营销工作摆在全年中心任务首位,围绕“强化措施、丰富手段、拓
展渠道、严控成本”进行决策部署和提出要求。以“稳住挖潜存量、拓延增
量、开发空白”思路,编制完成产品设计、渠道体系等 11 项机制和流程,优
化营销管理体系模式,在与头部企业跨界合作、深挖研学渠道、拓展本地域外
重要市场等重点方向和领域实施,取得初步成果。
    在桂林市核心城区,举办“打造世界级旅游城市,桂林旅游之光”跨年迎
新主题活动,内容包含烟花秀、无人机表演、非遗打铁花、非遗集市等系列活
动。本次迎新主题活动在营造城市节日氛围、提升桂林城市品质、增强城市和
公司影响力和美誉乃至推广促销产品方面,都取得了良好的经济效果和社会效
果,得到了业界同仁、社会民众的夸赞。


       2.下属各企业运营举措百花齐放
    公司游船分公司强化大客户和 VIP 贵宾价格管理,增值收入明显提高。
    公司独资子公司桂林两江四湖旅游有限公司(以下简称“两江四湖公
司”)拓展研学市场,打造“游船+婚影”、非遗戏曲船等特色产品,创自开
业以来 7、8 月份接待量和收入的最高记录。
    公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司(以下简称“漓江大瀑
布饭店”)升级私域会员体系,抢抓会议、赛事市场,推出房+美食+美景套
餐,拓宽客源渠道。
    公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限公司打造“五路财神一瑞兽”的
IP 形象,开发财神文化等数十款原创文创产品,打造“网红型”景区,2023
年散客占比和接待量达历史同期峰值。
    公司控股子公司桂林龙胜温泉旅游有限公司(以下简称“龙胜温泉公
司”)开展各种主题促销,提高品牌效应,打造特色疗休养活动产品,接待疗
休养顾客大幅提升。
    公司独资子公司贺州温泉旅游有限公司(以下简称“贺州温泉公司”)以
鸟巢酒店和新建 6 座苑落为销售热点,提升游客体验度和舒适度。
    公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司(以下简称“资江丹霞公
司”)以资江游览复航为契机,为运营注入新的活力。
    公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司(以下简称“丰鱼岩公
司”)发力荔浦研学市场,串联周边景点,开拓了本地游、周边游的增量市
场。


       (四)项目建设有新成果
    漓江大瀑布饭店区域空间品质提升改造项目于 2023 年 11 月开工,为实现

                                      1
高端化个性化智慧化“楼中楼”品牌效应奠定基础。
    龙胜温泉公司 SPA 宾馆提升改造项目完成设计方案审定,正逐项努力推进
招标投标、工程施工等工作。
    贺州温泉公司完成适老化改造中央预算内资金申报并已获批,在泉池区新
建 6 座苑落,适应客人个性化、沉浸式新消费模式转变,提升游客体验度和舒
适度。
    两江四湖公司力推“桂林两江四湖景区设施提升项目”入选中央预算内资
金项目储备库,并已获得广西区发展和改革委 50 万元项目前期补助资金。


    (五)着力推进改革创新,内控管理有新提升
    1.企业改革和人力资源改革有新思路
    推行管理功能和人力资源改革,首先将公司组织机构调整到 9 部室 1 中
心,充实干部有效发挥“冲锋陷阵”作用;其次引进北京华夏基石企业管理咨
询有限公司,着力破除深层次体制机制障碍,解决功能职能、目标任务、薪酬
考评等系列重点领域问题,确立新型绩效考核方式,改革中层干部述职述廉模
式,实现职能、履职、绩效、考评、薪酬的紧密关联,建立可视可控、易测易
核、公开公道的机制,制度性突破推动专业化、精细化、复合化体系建设更趋
完善,为全面深化制度改革树立了引领示范榜样。


    2.财务管控和节能降耗有新气象
    实行严格的资金集中管控,通过优化筹资渠道、统筹资金调配、提高资金
周转率等方式,降低财务费用;做好公司各项税费申报缴纳工作,争取稳岗补
贴、就业补贴等政策性补贴和财税优惠政策性减免;加强设施设备的保养维
护,严控非生产性费用开支,强化人工管控,百元收入水耗、电耗、油耗平均
能耗同比下降,“节约办企业、过紧日子”意识深入人心。


    3.安全生产和综合治理有新成效
    层层签订安全生产、综合治理、质量服务责任状,坚持目标管理、常态巡
视和督查考核、完善整改相结合制度措施,全年开展检查 226 余次,举行培
训、演练 41 余次;及时进行安全隐患大排查并立即排除改进,加强恶劣天气
和汛期雨季的防范。加强社会治安综合治理,及时、有力化解矛盾,保持员工

                                   2
队伍思想健康稳定,为生产经营营造祥和、愉快的环境。


    4.服务质量和企业宣传有新提高
    建立健全服务标准体系,塑造高质量服务品牌和模式,提升核心市场竞争
力,扩大品牌影响力和范围。梳理漓江星级游船、酒店、岩洞、温泉、旅游汽
车等各业态服务标准,力求建立高标准企业标准。高度重视网评管理,优化服
务质量报表和分析体系,从服务意识、餐饮质量、服务规范等方面抓紧抓实抓
细服务质量培训,服务满意度均有提高,圆满完成各次各级重大接待任务,服
务质量重大投诉为零,连续三年顾客满意率保持在 96%以上。


    5.合规化管理、法务内审和行政管理工作新强化
    重点关注经营管理中的高风险领域、易违法环节,防范法律风险,加强内
部控制、合规管理、健全制度,重点审计重要投资项目、重点风险领域和重要
子企业以及招标采购等高风险事项,做到应审尽审。


    (六)进一步完善公司内控制度
    2023 年度,公司修订或制定了部分内控制度,具体如下:
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证
监会公告〔2022〕3 号)及《公司章程》等相关规定,制定了公司未来三年(2024—
2026 年)股东回报规划。
    根据公司实际情况,对公司章程部分条款进行修改。
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,并参考同地区、所处行业
上市公司薪酬水平,结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用,制定公司
独立董事津贴管理制度。
    根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,制定
公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。


    二、董事会会议召开情况
    2023年,公司第六届董事会召开了一次会议,第七届董事会召开了五次会
议,具体情况如下:

                                    3
    (一)第六届董事会2023年第一次会议
    本次会议于 2023 年 3 月 3 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼
1221 会议室召开,会议审议并通过了以下议案:
   1.关于公司第七届董事会由 9 名董事组成的议案;
   2.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案;
   3.关于公司董事会换届选举独立董事的议案;
   4.关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
   相关公告刊载于 2023 年 3 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。


   (二)第七届董事会2023年第一次会议
   本次会议于2023年3月21日15:30(公司2023年第一次临时股东大会结束后)
在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室召开,会议审议并通过了以下
议案:
   1.选举公司第七届董事会董事长的议案;
   2.关于董事会专门委员会组成人员的议案;
   3.关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案;
   4.关于指定一名副总裁代行总裁职权的议案;
   5.关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。
   相关公告刊载于 2023 年 3 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资
讯网。


   (三)第七届董事会2023年第二次会议
   本次会议于2023年4月13日9:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会
议室召开,会议审议并通过了以下议案:
   1.关于公司会计政策变更的议案;
   2.公司2022年度董事会工作报告;
   3.公司2022年年度报告及年度报告摘要;
   4.公司2022年度利润分配预案;
   5.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计
机构的议案;

                                    4
  6.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度内部控制
审计机构的议案;
  7.公司2022年度内部控制评价报告;
  8.关于公司2023年度日常关联交易预计的议案;
  9.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案;
  10.公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
  11.公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划;
  12.关于修改公司章程的议案;
  13.关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案。
   相关公告刊载于 2023 年 4 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资
讯网。


  (四)第七届董事会2023年第三次会议
   本次会议于2023年4月27日以通讯表决的方式举行。经通讯表决,会议审议
并通过了公司2023年第一季度报告。
  公司2023年第一季度报告刊载于2023年4月28日的《中国证券报》《证券时报》
或巨潮资讯网。


  (五)第七届董事会2023年第四次会议
   本次会议于2023年8月28日上午9:30在公司“桂林旅游号”漓江游船上召开,
会议审议并通过了以下议案:
   1.公司2023年半年度报告及半年度报告摘要;
   2.关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;
   3.公司独立董事津贴管理制度;
   4.公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度;
   5.关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。
   相关公告刊载于 2023 年 8 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资
讯网。


    (六)第七届董事会2023年第五次会议
   本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。经通讯表决,会议审

                                   5
议并通过了以下议案:
   1.公司 2023 年第三季度报告;
   2.关于补选王小龙先生为公司第七届董事会战略委员会成员的议案;
   相关公告刊载于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网发布。


    三、股东大会召开情况
   2023 年,公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会,具体情况
如下:
    (一)2022 年年度股东大会
    本次股东大会现场会议的召开时间是 2023 年 5 月 10 日,会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案:
    1.公司 2022 年度董事会工作报告;
    2.公司 2022 年度监事会工作报告;
    3.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要;
    4.公司 2022 年度利润分配方案;
    5.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计
机构的议案;
    6.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案;
    7.公司未来三年(2024—2026 年)股东回报规划;
    8.关于修改公司章程的议案。
    相关公告刊载于 2023 年 5 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资
讯网。


    (二)2023 年第一次临时股东大会
    本次股东大会的现场会议召开时间是 2023 年 3 月 21 日,会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案:
    1.关于公司第七届董事会由 9 名董事组成的议案;
    2.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;
    3.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;
    4.关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。

                                     6
    相关公告刊载于 2023 年 3 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。


    (三)2023 年第二次临时股东大会
    本次股东大会的现场会议召开时间是 2023 年 9 月 15 日,会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案:
    1.关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;
    2.公司独立董事津贴管理制度;
    3.公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。
     相关公告刊载于 2023 年 9 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网。


    四、独立董事履行职责的情况
    (一)独立董事出席董事会及股东大会的情况
   2023年度,公司第六届董事会召开了一次会议,第七届董事会召开了五次会
议;公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。
                           独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 2023 年度                                缺席董 是否连续两次 出席股
                   现场出席 以通讯方式 委托出席董
  姓名 应参加董事                                 事会次 未亲自出席会 东大会
                     次数     参加次数 事会次数
          会次数                                    数       议         次数
                                 第六届董事会
 陈 亮      1          1         0         0        0           否      1
 刘红玉     1          1         0         0        0           否      1
 马慧娟     1          1         0         0        0           否      1
 于西蔓     1          1         0         0        0           否      1
 邹建军     1          0         0         1        0           否      1
                                 第七届董事会
 盛学军     5          1         3         1        0           否      2
 常启军     5          3         2         0        0           否      2
 付德申     5          3         2         0        0           否      2

    2023 年度,公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
    2023 年度,公司独立董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为
这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没
有反对,弃权的情况。


                                      7
    (二)2023 年度,独立董事对公司有关事项未提出异议。


    (三)独立董事履行职责的其他说明
    2023 年度,公司第六届董事会独立董事和第七届董事会独立董事根据《公
司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《桂林旅游股份有限公司独
立董事制度》《桂林旅游股份有限公司独立董事年报工作规程》等的规定或要
求,认真履行职责,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议,提高了公司
决策的科学性和客观性。
    2023年度,公司独立董事对桂林一城游旅游有限公司与桂林旅游投资集团
有限公司签署《景区门票线上渠道独家销售协议书之补充协议》,公司董事会换
届选举,聘任公司高级管理人员,公司会计政策变更,公司2022年度累计和当期
对外担保情况、资金占用情况和执行规定情况,公司2022年度利润分配预案,公
司续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,公司2022年度内部控制评
价报告,公司2023年度日常关联交易预计,公司2022年度日常关联交易实际发
生总金额与预计总金额存在差异,公司2022年度募集资金存放与使用情况,公
司未来三年(2024—2026年)股东回报规划,桂林桂圳投资置业有限责任公司与
桂林旅游投资集团有限公司签署写字楼租赁相关合同,公司2023年半年度累计
和当期对外担保情况和执行规定情况,补选王小龙先生为公司第七届董事会非
独立董事,公司独立董事津贴管理制度,公司非独立董事、监事及董事会秘书津
贴管理制度等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、客观、公正的意见,为
完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
    2023年8月28日,公司独立董事对公司漓江游船客运业务、银子岩景区、桂
林千古情演艺项目进行现场检查。


     五、董事会下设各专门委员会履职情况
    公司于2023年3月21日完成了公司董事会、监事会的换届工作。
    (一)战略委员会
    第六届董事会战略委员会由13人组成,成员为:李飞影(召集人)、孙其
钊、周茂权、邓康康、胥昕、瞿涛、马德会、杨文众、陈亮(独立董事)、刘
红玉(独立董事)、马慧娟(独立董事)、于西蔓(独立董事)、邹建军(独

                                   8
          立董事)
               第七届董事会战略委员会由9人组成,成员为:申光明(召集人)、盛学
          军(独立董事)、常启军(独立董事)、付德申(独立董事)、邓军、邓康
          康、訚林、郑宁丽、桂海鸿
              第七届董事会战略委员会2023年召开了一次会议,具体情况如下:
      董事会专门 召开 召开日期
      委员会名称 会议                  会议内容           提出的重要意见和建议
                  次数
                                                                        战略委员会听取了战略投资部关于
                                             讨论公司未来五年       战略发展规划纲要的汇报,并进行了深入
     第七届董事会               2023 年
                      1                      ( 2023—2027 ) 战    讨论与研究,为公司的发展战略提出了宝
     战略委员会                8 月 28 日
                                             略发展规划纲要。       贵的建议和意见,为董事会科学决策提供
                                                                    了有力支持。



               (二)审计委员会
               第六届董事会审计委员会由5人组成,成员为:刘红玉(召集人,独立董
          事)、陈亮(独立董事)、于西蔓(独立董事)、孙其钊、谢襄郁
               第七届董事会审计委员会由5人组成,成员为:常启军(召集人,独立董
          事)、付德申(独立董事)、盛学军(独立董事)、邓军、訚林
               2023年度,公司第六届董事会审计委员会和公司第七届董事会审计委员会
          履行职责的情况如下:
董事会专门 召开     召开                                               提出的重要               其他履行
              会议                          会议内容
委员会名称 次数     日期                                               意见和建议             职责的情况
                                     在年审会计师对公司
                                 2022 年度财务报表全面审计
                                 前,公司第六届董事会审计
                                                                       与年审会计师协商
                     2023 年     委员会与注册会计师就公司
                                                                   确定了本年度财务报告
                     1月4日      2022 年年报审计时间、人员
                                                                   审计工作的时间安排。
                                 安排等事宜进行了初步沟
                                 通,并审阅了公司 2022 年的
第六届董事会                     相关财务会计报表。
               3
审计委员会                                                                                    公司第六届董事
                                                                                          会审计委员会向年审
                                                                                          会计师出具督促函,督
                     2023 年
                                                                                          促审计师根据时间安
                     1 月 31
                                                                                          排,加快工作进度,提
                       日
                                                                                          高工作效率、按时完成
                                                                                          审计任务,有问题请及
                                                                                          时与审计委员会沟通。




                                                       9
                                  在年审会计师对公司
                              2022 年度财务报告、内部控
                                                               公司第六届董事会
                              制出具初步审计意见后,公
                                                           审计委员会作出决议,
                              司第六届董事会审计委员会
                   2023 年                                 同意公司 2022 年度财务
                              与签字会计师及现场项目经
                   3 月 17                                 报表审计报告、内部控
                              理进行了沟通,审阅了公司
                     日                                    制评价报告、内部控制
                              2022 年度财务报表、内部控
                                                           审计报告并同意提交董
                              制评价报告、内部控制审计
                                                           事会审议。
                              报告,并对审计报告中的关
                              键审计事项进行了审阅。
                                                               公司第六届董事会
                                                           审计委员会作出决议,
                                  第六届董事会审计委员
                   2023 年                                 同意续聘大信会计师事
                              会与大信会计师事务所进行
                   3 月 17                                 务所为公司 2023 年度财
                              沟通,并对其相关资质进行
                     日                                    务审计及内部控制审计
                              审查。
                                                           机构,并提交董事会审
                                                           议。
                                  在年审会计师对公司
                              2022 年度财务报告、内部控
                                                               公司第七届董事会
                              制出具初步审计意见后,公
                                                           审计委员会作出决议,
                              司第七届董事会审计委员会
                                                           同意公司 2022 年度财
                   2023 年    与签字会计师及现场项目经
                                                           务报表审计报告、内部
                   4月3日     理进行了沟通,审阅了公司
                                                           控制评价报告、内部控
                              2022 年度财务报表、内部控
                                                           制审计报告并同意提交
                              制评价报告、内部控制审计
                                                           董事会审议。
                              报告,并对审计报告中的关
                              键审计事项进行了审阅。
                                                               公司第七届董事会
                                                           审计委员会作出决议,
                                  第七届董事会审计委员
                                                           同意续聘大信会计师事
                   2023 年    会与大信会计师事务所进行
                                                           务所为公司 2023 年度
                   4月3日     沟通,并对其相关资质进行
                                                           财务审计及内部控制审
第七届董事会                  审查。
               5                                           计机构,并提交董事会
审计委员会
                                                           审议。
                                                               公司 2023 年半年度
                                                           财务报告真实、准确、完
                   2023 年                                 整地反映了公司 2023 年
                                  审阅公司编制的 2023 年
                   8 月 17                                 半年度的财务状况和经
                              半年度财务报告
                     日                                    营成果,同意公司 2023
                                                           年半年度财务报告,并
                                                           提交董事会审议。
                                                               公司 2023 年第三季
                                                           度财务报告真实、准确、
                   2023 年                                 完整地反映了公司 2023
                                  审阅公司编制的 2023 年
                   10 月 19                                年第三季度的财务状况
                              第三季度财务报告
                      日                                   和经营成果,同意公司
                                                           2023 年第三季度财务报
                                                           告,并提交董事会审议。




                                                10
                                                             公司第七届董事会
                                                         审计委员会作出决议,
                                                         审议通过了以下事项:
                                                             (1)《桂林旅游股
                                                         份有限公司会计师事务
                                                         所选聘制度》;
                                                             (2)启动选聘公司
                2023 年        启动选聘公司 2024 年度    2024 年度财务报表及内
                12 月 29   财务报表及内部控制审计机      部控制审计机构的相关
                   日      构专题会议                    工作;
                                                             (3)成立选聘公司
                                                         2024 年度审计机构专项
                                                         工作小组;
                                                             (4)选聘公司 2024
                                                         年度财务报表及内部控
                                                         制审计机构的评价要素
                                                         和具体评分标准。



           (三)提名委员会
           第六届董事会提名委员会由7人组成,成员为:马慧娟(召集人,独立董
      事)、陈亮(独立董事)、于西蔓(独立董事)、邹建军(独立董事)、李飞
      影、孙其钊、周茂权
           第七届董事会提名委员会由5人组成,成员为:盛学军(召集人,独立董
      事)、常启军(独立董事)、付德申(独立董事)、申光明、郑宁丽
           2023年度,公司第六届董事提名委员会和公司第七届董事提名委员会履行
      职责的情况如下:
董事会专门 召开       召开
              会议                      会议内容                  提出的重要意见和建议
委员会名称 次数       日期
                                                                   1.关于非独立董事候选人的审核意见
                                                                   同意提名申光明先生、邓康康先生、
                                                               訚林先生、郑宁丽女士、桂海鸿先生 5 人
                                       对 公 司 董 事 会 拟 提 为公司第七届董事会非独立董事候选人,
                                  名 的第 七届董 事会 非独 并提交公司第六届董事会 2023 年第一次
第六届董事会          2023 年
               1                  立 董事 候选人 及独 立董 会议审议;
提名委员会           2 月 24 日
                                  事 候选 人任职 资格 进行         2.关于独立董事候选人的审核意见
                                  审核                             同意提名常启军先生、付德申先生、
                                                               盛学军先生 3 人为公司第七届董事会独立
                                                               董事候选人,并提交公司第六届董事会
                                                               2023 年第一次会议审议。
                                                                   1.关于对訚林先生、郑宁丽女士、王
                                       1. 对 公 司 董 事 会 拟 小龙先生、黄锡军先生的审核意见
                                  聘 任的 副总裁 等高 级管         同意董事会聘任訚林先生为公司副总
                                  理 人员 及董事 会秘 书人 裁,聘任郑宁丽女士为公司副总裁,同意
第七届董事会          2023 年
               2                  员的任职资格进行审核; 聘任王小龙先生为公司副总裁、财务总监,
提名委员会           3 月 21 日
                                       2. 对 訚 林 先 生 代 行 同意聘任黄锡军先生为公司董事会秘书;
                                  总 裁职 权的任 职资 格进         2.关于对副总裁訚林先生代行总裁职
                                  行审核。                     权的审核意见
                                                                   同意副总裁訚林先生代行总裁职权。

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                                    对公司董事会拟补
                               选 的公 司第七 届董 事会       同意董事会作为提名人提名王小龙先
                     2023 年
                               非 独立 董事候 选人 王小   生为公司第七届董事会非独立董事候选
                     8月7日
                               龙 先生 的任职 资格 进行   人,并提交董事会审议。
                               审核



          (四)薪酬与考核委员会
          第六届董事会薪酬与考核委员会由7人组成,成员为:陈亮(召集人,独立
     董事)、马慧娟(独立董事)、刘红玉(独立董事)、邹建军(独立董事)、
     李飞影、孙其钊、周茂权
          第七届董事会薪酬与考核委员会由5人组成,成员为:付德申(召集人,独
     立董事)、常启军(独立董事)、盛学军(独立董事)、申光明、訚林
          2023年度,公司第六届董事薪酬与考核委员会和公司第七届董事薪酬与考
     核委员会履行职责的情况如下:


  董事会专门       召开会议                                                  提出的重要
                               召开日期            会议内容
  委员会名称         次数                                                    意见和建议
                                                审核公司董事、监           同意公司第六届董事
  第六届董事会                  2023 年
                      1                     事、高级管理人员 2022 年   会董事、监事、高级管理人
薪酬与考核委员会               3 月 17 日
                                            度报酬。                   员 2022 年度报酬。
                                                                           同意公司独立董事津
                                                审核公司独立董事
                                                                       贴管理制度、公司非独立
  第七届董事会                  2023 年     津贴管理制度、公司非独
                      1                                                董事、监事及董事会秘书
薪酬与考核委员会               8 月 28 日   立董事、监事及董事会秘
                                                                       津贴管理制度,并提交董
                                            书津贴管理制度
                                                                       事会审议。



                                                      桂林旅游股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 28 日




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