证券代码：000978       证券简称：桂林旅游       公告编号：2024-043


             桂林旅游股份有限公司第七届董事会
                 2024 年第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第八次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于
2024 年 10 月 29 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。
    本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董

事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024
年第三季度报告。

    公司 2024 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认
可。
    《桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    2.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司合
规管理办法。
    为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动公司加强

合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《公司法》《企
业国有资产法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《桂林市国资
委履行出资人职责企业合规管理办法（试行）》，结合公司实际情况，制定了公司
合规管理办法。


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    《桂林旅游股份有限公司合规管理办法》见巨潮资讯网。


    3.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向
银行申请借款额度的议案。
    根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下银行申
请不超过人民币 5.7 亿元的借款额度：向中国建设银行股份有限公司桂林分行申

请不超过人民币 2.5 亿元，向中国工商银行股份有限公司桂林分行申请不超过人
民币 2.2 亿元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行申
请不超过人民币 1 亿元。
    在上述借款额度内，最终以上述三家银行实际批准的借款额度为准，每次借
款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同为准。

    本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2024 年第八次会
议决议；
    2.公司董事会审计委员会审阅意见。


    特此公告。


                                            桂林旅游股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 29 日




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