证券代码：000985           证券简称：大庆华科       公告编号：2024014



                 大庆华科股份有限公司
       关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月

22 日（星期三）14:00 召开 2023 年年度股东大会。会议通知公告（公
告编号 2024012）已于 2024 年 4 月 27 日发布在中国证券报 B249 版、
上海证券报 423 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开
2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如

下：
       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
       2、股东大会的召集人: 公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法

及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关
规定。
       4、会议召开时间

       （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00
       （2）网络投票

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投


                                                                    1
   票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大
   会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东

   大会结束当日）下午 3：00。
        5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

   合的方式召开。
        6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日
        7、出席对象

        （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
   分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并

   可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
   是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。
        8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼
   一楼会议室。

        二、会议审议事项：
        1、本次股东大会审议事项
                                                         该列打勾的栏
  提案编码                         提案名称
                                                          目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

    1.00         2023 年度董事会工作报告                      √

    2.00         2023 年度监事会工作报告                      √

    3.00         2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告        √

    4.00         2023 年度利润分配方案                        √




                                                                   2
 5.00      关于计提资产减值准备的议案                      √

 6.00      2023 年年度报告全文及摘要                       √

 7.00      关于修订公司《章程》的议案                      √

 8.00      关于购买董监高责任险的议案                      √

    2、上述提案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
    3、议案 7 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过。
    4、公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记方法
    1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、

法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、

加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
    2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业

部出具的 2024 年 5 月 15 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委
托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2024

年 5 月 15 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2024 年 5 月 21 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。



                                                                3
    4、登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴

化北街 8 号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大
会”字样。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、其他事项

    1、联系方式
    联系人：崔凤玲
    联系电话： 0459—6280287

    传真电话： 0459—6282351
    邮政编码：163714
    公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有

限公司
    2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    六、备查文件
    第九届董事会第二次会议决议。
    特此公告。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                                   大庆华科股份有限公司董事会
                                         2024 年 5 月 17 日




                                                                4
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

         本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交

 所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
 投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

         一、网络投票的程序
         1、投票代码：360985。
         2、投票简称：华科投票。
         3、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

         对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
 选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无

 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                  填报
            对候选人A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人B 投X2 票                  X2 票
                                                 
                    合 计              不超过该股东拥有的选举票数
         4、计票规则。

         股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
 案表达相同意见。
         在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次

 有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则
 以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议

 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，


                                                                    5
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间: 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登

录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。




                                                              6
     附件2

                                 授权委托书
       兹全权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有
   限公司2023年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事
   项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公
   司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                               本次股东大会提案表决意见
                                                       该列打勾的栏   表决意见
 提案编码                   提案名称
                                                       目可以投票 同意 反对 弃权

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提
                                                                       同意 反对 弃权
      案
    1.00       2023 年度董事会工作报告                      √

    2.00       2023 年度监事会工作报告                      √

    3.00       2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告        √

    4.00       2023 年度利润分配方案                        √

    5.00       关于计提资产减值准备的议案                   √

    6.00       2023 年年度报告全文及摘要                    √

    7.00       关于修订公司《章程》的议案                   √

    8.00       关于购买董监高责任险的议案                   √
       注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相
   应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该
   授权委托无效。
       2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
   委托人姓名（签名）或名称（签章）：


   委托人身份证号码（社会信用代码证号）：


   委托人股票账号：                          委托人持股数：


   受托人签名：                              受托人身份证号码：


                                               委托日期：         年     月    日




                                                                                    7