证券代码：000985        证券简称：大庆华科         公告编号：2024032



                   大庆华科股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石
油化工有限公司回避表决。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 15 日 9:15--15:00。
    2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼
会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：王洪涛先生。



                                                                       — 1 —
    6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    7、会议的出席情况
    （1）股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 82,513,800 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.6487%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,351,200 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5232%。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 162,600 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.1254%。
    （2）中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 193,200 股，占公
司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.1490%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 30,600 股，占公司
有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0236%。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 162,600 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.1254%。
    （3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过了下列议案：
    表决情况如下：



                                                                 — 2 —
                                                           同意                          反对                         弃权
                                有效表决权                                                                                                  表决
序号            议案
                                股份总数        股份数量     占有效表决       股份数量     占有效表决     股份数量      占有效表决          结果
                                                （股）       权比例（%）      （股）       权比例（%）    （股）        权比例（%）

       关于计提资产减值准备
1.00                             82513800       82477500      99.9560%           36300      0.0440%               0          0.0000%       通过
       的议案
       关于 2024 年第三季度计
2.00                             82513800       82477500      99.9560%           36300      0.0440%               0          0.0000%       通过
       提资产减值准备的议案
       关于调整公司 2024 年度
3.00   日常关联交易预计的议      11174100       11144200      99.7324%           29900      0.2676%               0          0.0000%       通过
       案
       关于公司 2025 年度日常
4.00                             11174100       11144200      99.7324%           29900      0.2676%               0          0.0000%       通过
       关联交易预计的议案
       关于拟续聘公司 2024 年
5.00                             82513800       82483800      99.9636%           16900      0.0205%         13100            0.0159%       通过
       度审计机构的议案
                  注：议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石
           油化工有限公司回避表决，代表股份 7133.97 万股。
                  其中：出席本次会议中小投资者表决情况

                                                                      同意                        反对                             弃权
                                             有效表决权
序号                   议案
                                             股份总数      股份数量     占有效表决     股份数量     占有效表决    股份数量           占有效表决
                                                           （股）       权比例（% ）   （股）       权比例（%）       （股）        权比例（%）

1.00   关于计提资产减值准备的议案               193200      156900       81.2112%        36300       18.7888%                  0          0.0000%
       关于 2024 年第三季度计提资产减值
2.00                                            193200      156900       81.2112%        36300       18.7888%                  0          0.0000%
       准备的议案
       关于调整公司 2024 年度日常关联交
3.00                                            193200      163300       84.5238%        29900       15.4762%                  0          0.0000%
       易预计的议案
       关于公司 2025 年度日常关联交易预
4.00                                            193200      163300       84.5238%        29900       15.4762%                  0          0.0000%
       计的议案
       关于拟续聘公司 2024 年度审计机构
5.00                                            193200      163200       84.4720%        16900       8.7474%            13100             6.7805%
       的议案
                  三、律师出具的法律意见
                  1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
                  2、律师姓名：祁艳、王雪
                  3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东
           大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
           均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
           会及所形成的决议合法有效。
                  四、备查文件
                  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
           决议。

                                                                                                                                    — 3 —
    2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                 大庆华科股份有限公司董事会
                                       2024 年 11 月 15 日




                                                               — 4 —