证券代码：001206           证券简称：依依股份         公告编号：2024-033

               天津市依依卫生用品股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年
8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。
本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依
依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    （1）议案内容：

    经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    （2）议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    （4）提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年
度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-031）。

    2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案》

    （1）议案内容：

    经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利
益。因此，同意公司以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专
户持有的股份后的数量182,986,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。
共预计分配现金股利49,406,225.67元。根据公司2024年5月20日召开的2023年年
度股东大会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，经股东大
会批准授权，本议案无需提交股东大会审议。

    （2）议案表决结果：

    赞成3票；反对0票；弃权0票。

    （3）回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    （4）提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-035）。

    3、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    （1）议案内容：

    经审议，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的
公告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损
害股东利益的情况。

    （2）议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    （4）提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》
（公告编号：2024-034）。

    4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公
司为其提供担保的议案》

    （1）议案内容：

    经审议，监事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过
人民币 1.00 亿元（含）。对于前述额度内的综合授信，公司同时为全资子公司提
供总额度不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期
限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授信和担保额度及使用期
限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的担保
协议为准。

    监事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子
公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和
业务发展需要，有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。在担保期限内公司有能
力对经营管理风险进行控制。此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审
议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    （2）议案表决结果：

    赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    （4）提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授
信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

    三、备查文件

    1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                        天津市依依卫生用品股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2024 年 8 月 23 日