证券代码：001206           证券简称：依依股份         公告编号：2024-058

            天津市依依卫生用品股份有限公司
           2024年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年12月2日下午14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15-15:00期间的任
意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份
有限公司会议室。

    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。

    7、会议出席情况
    根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司
回购专用证券账户中持有公司股份364,287股，在计算股东大会有表决权总股份
时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

    （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代
表共170人，代表公司股份数为106,083,516股，占公司有表决权股份总数57.4886%。

    （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共10人，
代表公司股份数为104,986,791股，占公司有表决权股份总数的56.8943%。

    （3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东共160人，代表公司股份数为1,096,725股，占公司有表决权
股份总数的0.5943%。

    （4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共162
人，代表公司股份数为1,312,385股，占公司有表决权股份总数的0.7112%。其中
现场出席2人，代表公司股份数为215,660股，占公司有表决权股份总数的0.1169%；
通过网络投票160人，代表公司股份数为1,096,725股，占公司有表决权股份总数
的0.5943%。

    （5）出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。

     二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》

    表决结果：同意 105,805,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7379%；
反对 271,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2563%；弃权 6,180 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%。

   其中，中小投资者表决结果为：同意 1,034,297 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份的 78.8105%；反对 271,908 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 20.7186%；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4709%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

    2、见证律师：王小静、李瑞雪。

    3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关
事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决
议》；

    2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第
五次临时股东大会律师见证法律意见书》。

    特此公告。




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                                                                   董事会

                                                        2024 年 12 月 3 日