证券代码：001208       证券简称：华菱线缆     公告编号：2024-017


               湖南华菱线缆股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合作协
议之补充协议>的议案》；
    同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充
协议》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署<
战略合作协议之补充协议>的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                               2024 年 3 月 5 日