证券代码：001208      证券简称：华菱线缆      公告编号：2024-066



              湖南华菱线缆股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事。
    本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9
人，实到出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席
了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-068）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经审计委员会审议通过。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司修订《公司章程》的相关内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 30 日