证券代码：001208        证券简称：华菱线缆     公告编号：2024-070



               湖南华菱线缆股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见公司
2024 年 10 月 30 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事
会第二十次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会（以下简称“会议”）。
    2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第
二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 8:00
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
    投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时间
    为 2024 年 11 月 15 日下午 15:00。
           5、会议召开方式：
           本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
    过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
    台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
    权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
    决的以第一次有效投票结果为准。
           6、会议股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
           7、会议出席对象：
           （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股东或
    其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
    权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
    该股东代理人不必为本公司股东。
           （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）本公司聘请的律师；
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有
    限公司技术中心 216 会议室。
           二、会议审议事项：
           （一）会议审议的议案：
           1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                 备注
提案编码                        提案名称                     该列打票勾的
                                                             栏目可以投票

  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票议案

  1.00                关于修订《公司章程》的议案               √

         （二）注意事项
         1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参
    加网络投票；
         2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司
    自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1 属
    于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
    表决权的 2/3 以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利
    益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除
    上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
    上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
         三、会议登记办法：
         （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
    用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
    列材料：
         1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
    账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
    件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
         2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
    法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
    代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
    具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
         3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人
    签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
         （二）登记时间：2024 年 11 月 12 日-13 日
         （三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线
    缆股份有限公司证券部
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
    邮编：411104
    联系人：凌冰洁、廖子贞
    电话：0731-58590168
    传真：0731-58590040
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自
理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。


    附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    附件 2、授权委托书


    特此公告。


                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                           2024 年 10 月 30 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361208

    2、投票简称：华缆投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时

间为 2024 年 11 月 15 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：


                                     授权委托书

           本人（本单位）                             作为湖南华菱线缆股份有限公司

    的股东，兹授权                       先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱

    线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审

    议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要

    签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，

    其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

           委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                          备注
                                                        该列打票
提案编码                     提案名称                              同意   反对   弃权
                                                        勾的栏目
                                                        可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票议案
  1.00               关于修订《公司章程》的议案            √
注：
1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：                              受托人身份证号码：


                                                            委托日期：