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公司公告

华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告2024-11-13  

证券代码:001208        证券简称:华菱线缆      公告编号:2024-072



                   湖南华菱线缆股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二十一次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开,会议通
知已于2024年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事。
    本次董事会由公司董事长张志钢先生主持,应出席会议的董事9
人,实到出席董事9人,董事会秘书列席了本次会议,会议程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合
作协议之补充协议(二)>的议案》
    同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充
协议(二)》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署<
战略合作协议之补充协议(二)>的公告》(公告编号:2024-073)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
                                 湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 13 日