证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-081



                 湖南华菱线缆股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长张志钢
    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及
有关法律法规及规章的规定。
    二、会议的出席情况
             出席本次股东会议的股东及股东代表共计 321 人，代表股份
     75,149,351 股，占公司有表决权股份总额的 14.0617％。
             其中：
             出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 23,643,266 股，
     占公司有表决权股份总数的 4.4241％。
             通过网络投票出席会议的股东 319 人，代表股份 51,506,085 股，
     占公司有表决权股份总数的 9.6377％。
             公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
             三、提案审议表决情况
             本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
     议通过了如下议案：
             1、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
     效期的议案
             表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同
     意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
                           总表决情况                                     中小股东表决情况
                同意          反对       弃权                      同意         反对          弃权
 股份数量     72,653,001    2,418,250   78,100      股份数量     72,653,001   2,418,250      78,100
占出席会议                                        占出席会议中
有效表决权                                        小股东有效表
              96.6781%       3.2179%    0.1039%                  96.6781%      3.2179%       0.1039%
股份总数的                                        决权股份总数
   比例                                              的比例

             2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内
     全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案
             表决结果：本议案涉及特别决议事项，关联股东已回避表决。同
     意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
                           总表决情况                                     中小股东表决情况
                同意          反对       弃权                      同意         反对          弃权
 股份数量     72,666,801    2,404,850   77,700      股份数量     72,666,801   2,404,850      77,700
占出席会议                                        占出席会议中
有效表决权                                        小股东有效表
              96.6965%       3.2001%    0.1034%                  96.6965%      3.2001%       0.1034%
股份总数的                                        决权股份总数
   比例                                              的比例
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
    2、律师姓名：张超文、刘丹
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及
出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果有效。
    五、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议
决议；
    2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。




                                湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 19 日