证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-025
金房能源集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
会议开始时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开，现场投票与
网络投票结合的方式进行投票。
4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长杨建勋先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
1
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东及授权委托代表共 5 人，代表股份
数量 57,662,253 股，占上市公司总股份的 52.9508%。其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代
表股份 57,662,253 股，占上市公司总股份的 52.9508%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 1 名，代表股份 708,445
股，占上市公司总股份的 0.6506％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 708,445 股，占
上市公司总股份的 0.6506％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。
2.公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君合
律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下
议案：
1.审议通过了关于公司《2023 年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
2
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.审议通过了关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
4.审议通过了关于公司《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
5.审议通过了关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的
议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
4
的 0.0000％。
6.审议通过了关于公司《2024 年度向银行等金融机构申请融资
额度》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
7.审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
8.审议通过了关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
5
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
9.审议通过了关于公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10.审议通过了关于提请《公司股东大会授权董事会进行中期分
红方案》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
6
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
11.审议通过了关于公司《2023 年度计提减值准备及公允价值变
动损失》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
12.审议通过了关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
7
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
13.审议通过了关于公司《董事监事及高级管理人员薪酬方案》
的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
14.逐项审议通过了关于修订《公司章程》及修订和制定公司部
分制度的议案
14.01 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
9
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
14.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
10
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
14.06 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
15.审议通过了关于提请《公司股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票》的议案
表决结果：同意 57,662,253 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 708,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
11
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所莫军凯、郭晓明律师见证，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。
四、备查文件
1.金房能源集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议
2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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