证券代码：001210         证券简称：金房能源       公告编号：2024-033

                   金房能源集团股份有限公司
           第四届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送

达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。
    2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
    3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。

    4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理
人员列席了会议。
    5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案

并形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》
    公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称“中节科技”）
在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能
源科技有限公司。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资人民


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币 2600 万元，出资比例 65%，中节科技出资人民币 1400 万元，出资
比例 35%。

    本次控股子公司的设立进一步推进公司全国性市场布局，落实公
司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地，探索新的业务模式，
全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，符合公司的

长远发展规划。本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不
会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。

    董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理控股子公
司工商注册登记的相关手续。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。
    本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                              金房能源集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 7 月 15 日




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