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公司公告

金房能源:关于公司对外投资设立控股子公司的公告2024-07-16  

证券代码:001210         证券简称:金房能源      公告编号:2024-035

                   金房能源集团股份有限公司
       关于公司对外投资设立控股子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    金房能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7

月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议,
审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》。公司拟
与浏阳中节科技投资有限公司(以下简称“中节科技”)在湖南省浏
阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限
公司(以下简称“合资公司”,名称以市场监督管理部门最终核准为
准)。拟定注册资本为人民币 4000 万元,公司出资 2600 万元,出资

比例 65%,中节科技出资 1400 万元,出资比例 35%。合资公司成立
后,成为公司合并报表范围内的控股子公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定,本次对外投资事项在公司董事会、监事会审批范围内,无需
提交公司股东大会审议。
    本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    公司名称:浏阳中节科技投资有限公司
    统一社会信用代码:914301813956408538
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册资本:6000 万人民币
    法定代表人:罗皓

    成立日期:2014 年 8 月 13 日
    住所:浏阳市两型产业园
    经营范围:能源投资;合同能源管理;环保工程设计;冷链仓

储;电力供应;热力生产和供应;煤炭及制品、建筑工程材料销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未
经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从

事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融
业务)。
    股权结构:
             股东名称              出资额(万元)   持股比例
               谭新明                     120          2.00%
                 谷雨                     180          3.00%
               刘晓科                     180          3.00%
                 肖为                     360          6.00%
                 齐韬                     360          6.00%
     湖南中节科技投资有限公司            4800         80.00%

    关联关系或其他利益说明:公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作对
方不存在关联关系。
    中节科技不属于失信被执行人。
    三、拟设立控股子公司的基本情况
    公司名称:湖南金房中节新能源科技有限公司(暂定名)
    公司性质:有限责任公司

    注册资本:4000 万元人民币
    注册地:湖南省浏阳市省级农业科技园区
    经营范围:能源投资;合同能源管理;环保工程设计;电力供
应、光热发电上网调峰;热力生产和供应;煤炭及制品、建筑工程

材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。具体经营范围以市场监督管理部门登记为准。
    股权结构:
            股东名称               出资额(万元)    持股比例
    金房能源集团股份有限公司             2600          65%
    浏阳中节科技投资有限公司             1400          35%

    以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。
    四、合资协议的主要内容
    1.协议主体
    甲方:金房能源集团股份有限公司
    乙方:浏阳中节科技投资有限公司
    2.注册资本

    公司注册资本为人民币 4000 万元。
             股东名称           实缴出资额(万元)   出资方式
     金房能源集团股份有限公司         2600             货币
     浏阳中节科技投资有限公司         1400             货币

    3.董事会和管理人员的组成安排
    合资公司设董事会,董事会成员 3 名,由甲方提名 2 名,乙方
提名 1 名,由股东会选举产生。董事任期为 3 年,董事任期届满,
连选可以连任。董事长由董事会从甲方提名的董事中选举产生。

    合资公司不设监事会,设 1 名监事,由乙方提名,股东会选举
产生。监事每届任期 3 年。监事任期届满,连选可以连任。
    合资公司设总经理 1 名,董事会聘任或解聘。总经理每届任期
3 年,总经理连聘可以连任。
    合资公司设财务总监 1 名,由甲方推荐,总经理提名,董事会
聘任或解聘。
   4.资产收购及技改约定

   甲乙双方同意在合资公司设立后,由合资公司购买乙方供热资
产。具体转让方式、转让价格等事项另行签署协议约定。
   5.公司期限

   合资公司的营业期限为长期,自公司营业执照签发之日起计算。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   本次控股子公司的设立进一步推进公司全国性市场布局,落实

公司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地,探索新的业务模
式,全面提升公司的综合竞争优势,促进公司的可持续发展,符合
公司的长远发展规划。
   本次投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金,不会对
公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。
   上述事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登
记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
   敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
    六、备查文件
   1.第四届董事会第十次会议决议;
   2.第四届监事会第七次会议决议。
   特此公告。
                             金房能源集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 7 月 15 日