证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2024-043

                   金房能源集团股份有限公司
     关于公司2024年半年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8

月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，

审议通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议案》，本

议案已经公司 2023 年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：

    一、2024 年半年度利润分配方案基本情况

    2024 年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润

8,807.29 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 52,753.

50 万元。2024 年半年度，母公司报表中净利润为 8,657.55 万元，
截至 2024 年 6 月 30 日，未分配利润为 46,726.62 万元。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供股

东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司

2024 年半年度实际可供分配利润为 46,726.62 万元。以上财务数据

未经审计。

    鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的

前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司

董事会拟定《2024 年半年度利润分配方案》如下：

    以 2024 年 6 月 30 日的总股本 130,677,230 股为基数，向全体

股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利
13,067,723.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

    在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公
司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总

额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    1.2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过

了《关于提请<公司股东大会授权董事会进行中期分红方案>的议案》，

公司股东大会同意在公司当期盈利、累计未分配利润为正且公司现

金流可以满足正常生产经营和持续发展需求的前提下，经董事会审

议通过后进行中期分红。授权中期分红金额不超过当期归属于上市

公司股东净利润 100%。授权期限自 2023 年股东大会审议通过之日

起至 2024 年度股东大会召开日止。本次利润分配方案在公司股东大

会的授权范围内。

    2.公司本次利润分配方案是在保证正常经营和长远发展的前提

下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业

绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，

符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及

《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

    基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常

经营的前提下，提出了本次利润分配方案。该方案兼顾了公司股东

的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公

司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    四、相关说明
    1.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕知情人信

息登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工
作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

    2.本方案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会

第八次会议审议通过。

    3.本方案在公司 2023 年度股东大会审议通过的授权范围内，无

需另行提交公司股东大会审议，董事会转授权董事长或其授权的相

关人员办理公司 2024 年半年度利润分配相关事宜。

    五、相关审核意见

    1.董事会意见

    公司 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议审议

通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议案》。本次利

润分配方案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司

的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，

符合全体股东的利益。董事会同意授权公司董事长及其授权人士办

理本次利润分配的具体事宜。

    2.监事会意见

    公司 2024 年 8 月 15 日召开的第四届监事会第八次会议审议通

过了《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议案》。经审核，

监事会认为：公司拟定的本次利润分配方案符合公司实际情况，符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中

小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    六、备查文件

    1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。




                          金房能源集团股份有限公司董事会

                                  2024 年 8 月 15 日