证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2024-056

                   金房能源集团股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送

达等方式于 2024 年 11 月 21 日发出。
    2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 2 日以现
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
    3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名
（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生、丁琦先生以通讯方式出席会议。

    4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理
人员列席了会议。
    5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案

并形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司<控股子公司参与竞购平江大唐环保科技
有限公司 100%股权>的议案》
    本次竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权，紧密契合公司
长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展公司


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业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。如公
司控股子公司北京金房东长生物质能源科技有限公司被确认为最终

受让方，交易完成后，平江大唐环保科技有限公司将成为公司二级子
公司。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni

nfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保
科技有限公司 100%股权的公告》。
    本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    经审查，公司董事会同意公司下属控股子公司贵州长久惠晟新能
源科技有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申
请总额度不超过人民币 6,122 万元人民币的授信额度，并由公司为其
前述额度借款提供连带责任担保。董事会同意授权董事长签署在前述
额度之内担保事项的相关法律文件。
    董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需
要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被
担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的
控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的
情形，董事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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特此公告。
             金房能源集团股份有限公司董事会

                     2024 年 12 月 3 日




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