证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2024-057

                   金房能源集团股份有限公司
           第四届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送

达等方式于 2024 年 11 月 21 日发出。
    2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 2 日以现
场方式在公司会议室召开。
    3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名
（其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。
    4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。

    5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司<控股子公司参与竞购平江大唐环保科技

有限公司 100%股权>的议案》
    本次竞购平江大唐环保科技有限公司 100%股权，紧密契合公司
长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展公司
业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。
    本次竞购事项的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经


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营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni

nfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保
科技有限公司 100%股权的公告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司
及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公

司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，
不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会
同意本次担保事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                              金房能源集团股份有限公司监事会
                                       2024 年 12 月 3 日




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