证券代码：001215           证券简称：千味央厨          公告编号：2024-007



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长孙剑先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目实施等情况，调整
各项目募集资金投入金额，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2024-009）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-
010）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于使用募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    4、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
    公司本次向特定对象发行股票募投项目之“芜湖百福源食品加工建设项目”、
“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”的实施主体分别为全资子公司芜湖百
福源食品有限公司和鹤壁百顺源食品有限公司，根据《上市公司监管指引第 2 号
一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，拟由芜湖百福源食品
有限公司和鹤壁百顺源食品有限公司设立募集资金专项账户，用于对应募投项目
募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开
户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董
事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金
监管协议签署等相关事项。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    6、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告
编号：2024-013）。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    董事长孙剑先生、董事白瑞女士、董事王植宾先生及董事徐振江先生为本次
激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    7、《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于调整孙公司股
权结构并注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    8、《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于调整公司组织
架构的公告》（公告编号：2024-016）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

     特此公告。


                                            郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2024 年 1 月 19 日