证券代码：001215      证券简称：千味央厨     公告编号：2024-021


                     郑州千味央厨食品股份有限公司
               关于修订和新增制定相关治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 1 月 22 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理
制度的议案》，现将具体情况公告如下：
      根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提升规范运作水
平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及经营需要，公司拟修订部分治理
制度，并新增制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下：
                                                   是否提交        是否提交
 序号              制度名称              类型
                                                   董事会审议    股东大会审议
  1              董事会议事规则          修订         是               是
          董事、监事及高级管理人员薪酬
  2                                      新增         是               是
                    管理制度
  3             独立董事工作制度         新增         是               是
  4             募集资金管理制度         修订         是               是
  5         薪酬与考核委员会工作细则     修订         是               否
  6         独立董事专门会议工作制度     新增         是               否

      上述制度的修订中第 1-4 项尚需提交公司股东大会审议。
      以上修订和新增制定的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
      特此公告。
                                                郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                2024 年 1 月 23 日