证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-051
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为 12,748,487 股，占解除限
售前公司无限售条件股份的 27.8668%，占公司总股本的 12.8427%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日（星期五）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号）批准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）12,748,487 股，公司总股本由 86,642,436 股增加至
99,390,923 股，新增股份已于 2024 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的股票自本次发行新股上市之
日起六个月内不得转让，具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 2,947,277 6
2 富国基金管理有限公司 1,555,747 6
3 财通基金管理有限公司 1,471,483 6
4 中信证券资产管理有限公司 1,417,458 6
5 大成基金管理有限公司 1,080,380 6
6 刘方 918,323 6
7 国泰君安金融控股有限公司 756,266 6
8 兴证全球基金管理有限公司 553,154 6
9 华夏基金管理有限公司 518,582 6
10 张小黎 427,830 6
11 朱冬波 367,329 6
12 陈正莅 367,329 6
13 黄燕飞 367,329 6
总计 12,748,487 -
本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需
要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次发行后公司股本变动情况
2024 年 2 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。公司回
购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未能解除限售的
104,576 股限制性股票，以及 7 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限
制性股票。此次回购注销事宜已于 2024 年 4 月 1 日办理完成，公司股份总数由
99,390,923 股变更为 99,266,097 股。
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。本
次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），
回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。回购股份的期限为自公司股东大会审议
通过本回购方案之日起 12 个月内。
截至 2024 年 7 月 11 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计
回购股份 2,092,000 股，占公司总股本的 2.11%，最高成交价为 39.73 元/股，最低成
交价为 26.95 元/股，成交总金额为 69,707,127 元（不含交易费用）。截至本公告披
露日，上述回购股份尚未完成注销。
截至 2024 年 7 月 11 日，公司总股本为 99,266,097 股，其中，公司回购专用账户
2,092,000 股，高管锁定股 117,627.00 股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东户数共计 13 名，分别为诺德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公司、大
成基金管理有限公司、刘方、国泰君安金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限
公司、华夏基金管理有限公司、张小黎、朱冬波、陈正莅、黄燕飞。
上述 13 名股东在本次发行时均承诺：“本公司/本人将按照《上市公司证券发
行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的
相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个
月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定执行。”
除前述承诺事项外， 本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份
无后续追加的承诺和其他承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未
出现违反承诺的情况，也不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其
提供任何违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 12,748,487 股，占解除限售前公司无限售条件股
份的 27.8668%，占公司总股本的 12.8427%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 7 月 19 日（星期五）。
3、本次申请解除股份限售的股东共 13 名，共涉及 59 个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售股份 本次解除限售 质押或冻结股份
序号 发行对象名称
总数（股） 数量（股） 数量（股）
1 诺德基金管理有限公司 2,947,277 2,947,277 0
2 富国基金管理有限公司 1,555,747 1,555,747 0
3 财通基金管理有限公司 1,471,483 1,471,483 0
4 中信证券资产管理有限公司 1,417,458 1,417,458 0
5 大成基金管理有限公司 1,080,380 1,080,380 0
6 刘方 918,323 918,323 0
7 国泰君安金融控股有限公司 756,266 756,266 0
8 兴证全球基金管理有限公司 553,154 553,154 0
9 华夏基金管理有限公司 518,582 518,582 0
10 张小黎 427,830 427,830 0
11 朱冬波 367,329 367,329 0
12 陈正莅 367,329 367,329 0
13 黄燕飞 367,329 367,329 0
合计 12,748,487 12,748,487 0
本次向特定对象发行股票解除限售股的 13 名股东名称/姓名、股东人数及股份数
与《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书》中
所列一致。
五、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类型
股数（股） 比例 （股） 股数（股） 比例
一、限售条件流通
53,518,114.00 53.91% -12,748,487 40,769,627.00 41.07%
股份/非流通股
其中：高管锁定股 117,627.00 0.12% 0 117,627.00 0.12%
首发后限售股 12,748,487.00 12.84% -12,748,487 0.00 0.00%
股权激励限售股 770,000.00 0.78% 0 770,000.00 0.78%
首发前限售股 39,882,000.00 40.18% 0 39,882,000.00 40.18%
二、无限售条件流
45,747,983.00 46.09% 12,748,487 58,496,470.00 58.93%
通股份
三、总股本 99,266,097.00 100.00% - 99,266,097.00 100.00%
注：以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致
。最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构数据为准。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
2、公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了向特定对象发行股票并上市时
做出的限售承诺。
3、截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐人的核查意见。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日
