华尔泰：监事会决议公告2024-04-18
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-006
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 5 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真
履行了监督职责。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内
部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，
并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2023 年
度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的议案》
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：
2024-008）。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审核，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法
律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行
了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易进行了审核与确认，
并对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，符合公司日常经营情况与业务发
展需要。
本议案关联监事黄文明回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-010）。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议
案》
经审核，监事会同意公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算系公司 2024 年度经营计划确定的内部管理指标,
并不代表公司管理层 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
（八）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司及子公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的
银企合作关系，监事会同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民
币 200,000 万元，本次申请综合授信额度的有效期自 2023 年年度股东大会通过
之日至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使
用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、
期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计
执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护
了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日
起生效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公
司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公
司章程》等相关规定。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日
