证券代码：001223           证券简称：欧克科技           公告编号：2024-031




                         欧克科技股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024
年 9 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日以现场及视频方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先
生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技
有限公司股权并增资的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧克科技股份有限公司
拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。
    （二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市先平包装
印务有限公司增资的公告》。

    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会确定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知公告》。


    三、备查文件
   1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；




                                                      欧克科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 9 月 27 日




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