证券代码：001223                  证券简称：欧克科技                   公告编号：2024-033




     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

     2、会议召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性： 2024年9月27日召开的第二届董事会第
七次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。本
次 股东 大会会 议的 召集、 召开 符合有 关法 律法规 、部 门规章 、规 范性文 件
和《公司章程》的规定。

     4 、会 议召开 方式： 现场 和网络 投票 相结合 的方 式。 (1) 现场投 票：股
东本人出 席或者授权书 (授权 委托书 见附件一)委托他人 出席现场会议并行
使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平
台 ，股 东可以 在网 络投票 时间 内通过 上述 系统行 使表 决权。 同一 表决权 只
能 选择 现场投 票或 网络投 票中 的一种 表决 方式， 不能 重复投 票。 如同一 表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

     5 、 会 议 召 开 日 期 和 时 间 ： (1) 现 场 会 议 时 间 ： 2024 年 10 月 14 日 ( 星 期
一 ) 下 午 14:30 ； (2) 网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网
络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 14 日 上 午 9:15~9:25 ， 9:30~11:30 ， 下 午
13:00~15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为
2024年10月14日9:15~15:00的任意时间。

     6、股权登记日：2024年10月8日(星期二)

     7、出席对象：

     ( 1 ) 截 至 2024 年 10月 8日 ( 星 期 二 ) 下 午 1 5 : 0 0 收 市 后 ， 在 中 国 证 券 登
记 结 算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出



                                                1
席 本次 股东大 会，并 可以 以书 面形 式委托 代理人 出席 会议 和参加 表决， 该
股东代理人不必是本公司股东；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师；

    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一
楼会议室。



    本 次股 东大会 审议 事项属 于公 司股东 大会 职权范 围， 不违反 相关 法律、

法规和公司章程的规定。

    本次会议审议以下事项：

                                                            备注
   提案编                                                   该列打勾的栏目可
   码        提案名称                                       以投票
   非累积投票提案
   1.00      关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案         √


    上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于

2024年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。



    1 、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部

办公室

    会务常设联系人：陈真

    联系电话：0792-7332288

    传真：0792-7818088

    电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

    邮编：332400

    2、登记时间：2024年10月09日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

    3、登记办法：



                                        2
     ( 1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表

人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、

法 定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法

人 股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人

本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东

出 具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

     ( 2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证

原 件 并提 交 本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议

的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本

人身份证原 件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

     (3)出席会 议的股 东可凭 以上有 关证件 采取现场 、信函 或 邮件 方式登记 ，

不 接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以

上相关资料在2024年10月09日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进

行电话确认。

     4、注意事项

     ( 1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
     (2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http: / / wltp. cninfo. com. cn) 参 加 投 票 ， 参 加网

络投票时涉及具体操作流程详见附件三。



     1、第二届董事会第七次会议决议；

     2、第二届监事会第七次会议决议。

     附件一：《授权委托书》

     附件二：《参会股东登记表》

     附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。




                                              3
    欧克科技股份有限公司董事会

               2024年09月27日




4
      欧克科技股份有限公司：

      本公司/本人（委托人）               现持有欧克科技股份有限公司（以下简

  称“欧克科技”）股份               股，占欧克科技股本总额的         %。

      兹授权委托              先生/女士代表本公司/本人出席2024年10月14日召

  开的欧克科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，

  并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

      本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

  束时止。

      委托人授权受托人表决事项如下。

                                                     备注            表决意见
提案编                                               该列打勾   同意 反对     弃权
                          提案名称
码                                                   的栏目可
                                                     以投票
非累积投票提案
1.00      关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案     √

      如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请

  明确：

      可以□                                  不可以□

      委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

      委托人证券账户卡号：

      委托人持股数量：

      委托人持股性质：

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      受托人（签字）：

      受托人身份证号码：


                                                   委托日期：    年   月    日




                                          5
       2024




股东姓名/公司名称

身份证号/营业执照号

     股东账号

持股数量及股份性质

     联系电话

     联系地址

     联系邮件

   是否本人参会

       备注




                      6
   一、网络投票的程序

   1、投票代码：361223

   2、投票简称：欧克投票

   3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意
见为同意、反对、弃权。

   4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午
13:00~15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年10月14日(现场股东大会召
开当日)9:15，结束时间为2024年10月14日下午15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

   3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。