证券代码：001223            证券简称：欧克科技           公告编号：2024-032



                       欧克科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2024 年 9 月 17 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 27 日在公司一楼会
议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相
关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形
成如下决议：
    二、议案审议情况
    （一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技
有限公司股权并增资的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧克科技股份
有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。
    （二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市
先平包装印务有限公司增资的公告》。

    （三）审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职
暨补选非职工代表监事的公告》
    三、备查情况
    1、公司第二届监事会第七次会议决议。


                                                  欧克科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 9 月 27 日




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