证券代码：001255         证券简称：博菲电气          公告编号：2024-003



                     浙江博菲电气股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
  2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024
  年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
  监事 3 人。
       会议由半数以上监事推举的监事凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法
  规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

      监事会同意选举凌斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事
  会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      凌斌先生简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
  报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会
  完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

      三、备查文件

      1.第三届监事会第一次会议决议。

       特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司

         监事会

     2024 年 1 月 8 日