证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-001
浙江博菲电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五
楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。
4.股东大会召集人：公司董事会。
5.会议主持人：半数以上董事推举的董事陆云峰先生。
6.会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公
司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 8 人，所持
有表决权股份 57,010,100 股，占公司有表决权总股份的 71.2626％。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，所持有表决权股份 53,700,000 股，
占公司有表决权总股份的 67.1250％。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 3 人，所持有表决股份 3,310,100 股，占公司
有表决权总股份的 4.1376％。
4.公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以 下议案
进行了表决：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如
下：
（1）选举陆云峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（2）选举凌莉女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（3）选举狄宁宇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（4）选举胡道雄先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（5）选举缪丽峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（6）选举郭晔先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举方攸同先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9970%。
（2）选举沈凯军先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9970%。
（3）选举陈树大先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：当选。同意 57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9970%。
（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式选举公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决结
果如下：
（1）选举凌斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。同意:57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（2）选举张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。同意:57,010,001 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9998%。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的三分
之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的三分
之二以上同意通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的三分
之二以上同意通过。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000％%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的过半
数同意通过。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000％%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的过半
数同意通过。
（九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000％%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的过半
数同意通过。
（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 57,010,100 股。经表决同意 57,010,100 股，占
出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000％%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
0.0000％；回避 0 股。
本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权 的过半
数同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师名称：孙雨顺、沈璐
（三）结论意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2024 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
