上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江博菲电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江博菲电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江博菲电气股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2023 年 12 月 20 日，公
司召开第二届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江博菲电气股
份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知
载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网
络投票日期、时间）、投票方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议
事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方
式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 在浙江省
嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日的交易
时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日的 9:15—15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
57,010,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 71.2626%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
名，均为截至 2024 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 53,700,000 股，占公司股
份总数的 67.1250%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 3,310,100 股，占公司股份总数
的 4.1376%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表有表决权股
份 3,310,100 股，占公司股份总数的 4.1376%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
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了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 6 名，具体表决结果
如下：
1.01 审议《选举陆云峰先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
1.02 审议《选举凌莉女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
1.03 审议《选举狄宁宇先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
1.04 审议《选举胡道雄先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 57,010,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,000 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
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1.05 审议《选举缪丽峰先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 57,010,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,000 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
1.06 审议《选举郭晔先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 57,010,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,000 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 名，具体表决结果如
下：
2.01 审议《选举方攸同先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
2.02 审议《选举沈凯军先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
2.03 审议《选举陈树大先生为公司第五届董事会独立董事》
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表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非职工代表监事 2 名，具体表决
结果如下：
3.01 审议《选举凌斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
3.02 审议《选举张燕华先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 57,010,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9998%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％。
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％。
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,010,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案审议通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,310,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
