证券代码：001255         证券简称：博菲电气          公告编号：2024-009



                     浙江博菲电气股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
  2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
  知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
  人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生
  3 人以通讯方式出席）。

       会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
  法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，
  增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公
  司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司以自有资金回购公司已发行的人
  民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划。
      为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层或其授权人士
  在法律法规规定范围内全权办理本次回购股份相关事宜。
      具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上
  海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案
  的公告》。
   本次回购公司股份事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。

       三、备查文件

   1.第三届董事会第三次会议决议。

       特此公告。




                                            浙江博菲电气股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2024 年 2 月 28 日